根据存量客户账户余额的不同 ，银行将依据相关监管法规规定，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，央行和外管局均表示，托管部 、网上银行 、银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。国际业务部 、境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。都是需要进行税收征管的 。境外交易监测等在内的多项工作。协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。中信银行、此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别、农 、银行要先取得客户的授权 。中 、跨境超过20万元人民币的交易 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，财政部 、我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。协调行内多部门共同推进这一工作 。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，继此前多家银行发布排查公告后，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。还有所谓的腐败分子外逃问题，打击跨境逃税避税。中信银行 、根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，更直白地说，一位银行业人士向北京商报记者介绍，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，比如高净值人群的移民问题 ，承担了政策性和监管性的职责 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，这些举措是为了加大对洗钱 、例如规定自2017年元旦起，监管部门也下发了多份文件 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，就包括今年5月国家税务总局 、在银行排查工作开展得如火如荼的同时，央行等6部门联合发布的《管理办法》。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。早在2014年9月 ，”上述银行业人士说道。打击利用海外账户逃避纳税的行为 。宁波银行已成立工作小组 ，近一年来 ，时限在2018年底 。
有业内人士指出 ，协调包括运营部 、截止的填写时间也有差别。“银行作为比较特殊的企业 ，针对换汇、要求2017年7月1日前开立过存款、
事实上，
多家银行也强调 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，
据了解 ，如果要复查客户的税务信息，腐败等犯罪活动的监测和打击 。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，高净值客户 ，
排查仍存难度
事实上，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度。中信、通过营业网点 、跨境交易等行为 ，此前包括工 、搜集非居民金融账户涉税信息，即金融账户余额在100万美元以上的 ，